证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-053
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技艺股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的本质真确、准确、完好，莫得诞妄记录、
误导性述说或要紧遗漏。
辛苦辅导：
一、转股价钱诊疗的依据
经中国证券监督处分委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可〔2020〕
于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3,013,800 张可调度公司债券（以下
简称：“可转债”），字据相关法律王法和《无锡威唐工业技艺股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称：“召募说明书”）的
联系章程，威唐转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利
等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后
两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)；
派送现款股利： P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将依此进行转股价钱诊疗，
在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登，并于公告中载明转股价钱调
整日、诊疗措施及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转
债捏有东谈主转股肯求日或之后、调度股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公
司诊疗后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的债券捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗本质及操作
措施将依据届时国度联系法律王法及证券监管部门的相关章程来制订。
二、转股价历次诊疗情况
（1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分配，以箝制 2021 年 3
月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，
向举座推动每 10 股派发现款红利 0.30
元（含税）。可转债转股价钱由驱动转股价 20.75 元/股诊疗为 20.72 元/股，调
整后的转股价钱自 2021 年 5 月 28 日起顺利。具体本质详见公司在中国证监会指
定创业板信息清晰网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于诊疗威
唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-049）。
（2）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分配，以公司权益分配实
施时现存总股本 157,027,355 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利
元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 1 日起顺利。具体本质详见公司于 2022
年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于诊疗威唐转债转
股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
（3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分配，以公司权益分配实
施时现存总股本 156,990,823 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日起顺利。具体本质详见公司于 2023
年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于诊疗威唐转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
（4）经中国证券监督处分委员会《对于甘愿无锡威唐工业技艺股份有限公
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1581 号）甘愿，公司
本次向 8 名投资者刊行 2,000 万股新股，相关股份已于 2023 年 12 月 27 日在深
圳证券交往所上市；字据威唐转债召募说明书相关条件及中国证监会对于可调度
公司债券刊行的联系章程，“威唐转债”转股价钱将由 20.62 元/股诊疗为 20.30
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 12 月 27 日起顺利。具体本质详见公司于
转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-109）。
（5）因实施 2023 年度利润分配决策，威唐转债的转股价钱由原 20.30 元/
股诊疗为 20.28 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起顺利。具体情况
详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《关
于诊疗威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
（6）因实施 2024 年半年度利润分配决策，威唐转债的转股价钱由原 20.28
元/股诊疗为 20.25 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 9 月 13 日起顺利。具体
详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于
诊疗威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-084）。
（7）因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度
公司债券召募说明书》向下修正条件，2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日，
公司辩认召开第三届董事会第二十九次会议及 2024 年第三次临时推动大会，审
议通过了《对于董事会建议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，甘愿向下
修正“威唐转债”的转股价钱。2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第
三十一次会议审议通过了《对于向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，字据
公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价
格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起顺利。具
体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网清晰的《对于向下修正威唐转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-104）。
（8）因实施 2024 年度利润分配决策，威唐转债的转股价钱由原 15.00 元/
股诊疗为 14.97 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 9 日起顺利。具体详见
公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于调
整威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-041）。
三、本次转股价钱诊疗原因及效果
（1）价钱诊疗原因
箝制本公告日，公司已办理完成了回购刊出 2024 年股权引发野心回购刊出
部分箝制性股票事宜，共刊出股份 46.25 万股，占刊出股份前公司总股本的
（2）转股价钱诊疗效果
本次回购刊出完成后，字据威唐转债召募说明书相关条件及中国证监会对于
可调度公司债券刊行的联系章程，公司可转债转股价钱将进行如下诊疗：
P1=(P0+A×k)/(1+k)【注】
=14.97+6.71*（-0.26%）/(1-0.26%)=14.991639(元/股）
≈14.99（元/股）
注：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为
增发新股价或配股价；其中，P0=14.97 元/股（诊疗前转股价），A=6.71 元/股
（回购价钱），K=本次刊出股数/刊出前总股本=-462,500/177,002,420=-0.26%。
因此，“威唐转债”转股价钱将由当今的 14.97 元/股诊疗为 14.99 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 21 日起顺利，本次转股价钱诊疗无需暂停转股。
敬请公司债券捏有东谈主可贵投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技艺股份有限公司
